Intercam, CIBanco y Vector, bajo la lupa por operaciones que superan los mil dólares; la FinCen de EE. UU. los vincula con presunto lavado de dinero
Los reportes de Transferencias Internacionales de Fondos, conocidos como FTI, que deben entregar las instituciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), van en aumento.Se trata de reportes de operaciones que sirvieron de base…
Una persona identificada como Jesús Eduardo Sotomayor Hernández fue sancionada por la Unidad de Inteligencia Financiera luego de que fue incluida en una lista de personas…
Ante las filtraciones que presentó Layda Sansores, gobernadora de Campeche, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, respondió a los…
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que en la institución 'tenemos muchas cosas' de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y…
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta para eliminar la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de notificar a los usuarios que se incluyan en la…
Tras el anuncio de venta de Banamex por parte de Citi, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, mencionó que sería mejor que Banamex pasara a manos…
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México Santiago Nieto rechazó este lunes las denuncias de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de…
En medio de reclamos por parte de legisladores del PAN, quienes afirmaron que la experiencia del exdiputado es legislativa y no técnica, el pleno de la Cámara de Diputados…
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de manera oficial el nombramiento del exdiputado federal de Morena, Pablo Gómez, como nuevo titular de la Unidad de…
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación. Esta ocasión, el mandatario estuvo de…
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de buena la decisión de Santiago Nieto de haber renunciado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en días pasados, y…
Pablo Gómez Álvarez era uno de los principales aliados del presidente López Obrador en la Cámara Baja y también es uno de los viejos lobos de mar que perdió su curul en las…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue relevado del cargo la noche de hoy lunes 8 de noviembre tras su boda el pasado fin de semana en…
El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila se deslindó de la propuesta de su compañero de bancada, Armando Guadiana, para que la Unidad de…
El bloqueo de cuentas bancarias ya no sólo se realiza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a quienes caen en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de cuentas a más de 100 personas vinculadas a las organizaciones criminales 'Cártel Jalisco Nueva Generación',…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que sobre el caso del hermano del presidente Andrés Manuel…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que su dependencia acudirá este jueves a la audiencia de…
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, busca ganar tiempo para reunir pruebas a su favor en los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.Por ello, solicitó a…
En los últimos meses se han incrementado las operaciones financieras con criptomonedas en el país y el aumento en avisos, por parte de instituciones bancarias, sobre presuntos…
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su respaldo al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, luego de que se divulgara una investigación de la Unidad de…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por desviar más de mil millones de pesos…
De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno federal inició una investigación contra Carlos Zamarripa, fiscal…
El panista Roberto Gil Zuarth es objeto de una investigación por movimientos financieros que rozan los 63 millones de pesos en 2012, año en el cual fue coordinador de la campaña…
El combate al lavado de dinero en criptomonedas es una de las prioridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese sentido se…
