Aumentan reportes de transferencias sospechosas enviadas a la UIF

Los reportes de Transferencias Internacionales de Fondos, conocidos como FTI, que deben entregar las instituciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), van en aumento.

Se trata de reportes de operaciones que sirvieron de base para que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalara de presunto lavado de dinero a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa.

Cada mes los bancos y casas de bolsa, entre otras instituciones, deben informar por cada transferencia de fondos que realicen sus clientes o usuarios por un monto igual o superior a mil dólares estadounidenses.

Es decir, de las operaciones que reciben y envían, y que rebasen esa cantidad considerada sospechosa.