Los imputados en el caso de lavado de dinero enfrentan solo una pena máxima de 12 años
El juicio por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales, comenzó este lunes, ocho años después del escándalo, con una veintena de imputados expuestos a…
La Justicia de Malta condenó hoy a 15 años a Vincent Muscat, quien ha admitido su participación en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en octubre de 2017,…
Ramón Fonseca, socio del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Papeles de Panamá, dijo este lunes que ese despacho vendió 'sociedades a un banco alemán que las…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia contra una red de empresas factureras en el Estado de México…
Meryl Streep dice que hay un 'Darwinismo' en el momento y no porque su más reciente película, la sátira de Steven Soderbergh sobre los Panama Papers 'The Laundromat' comience con…
La Policía de Malta detuvo ayer a 10 personas sospechosas de haber participado en el asesinato de la periodista Daphne Caurana Galizia, quien murió al explotar una bomba en su…
El intendente Jorge Macri, primo del presidente argentino Mauricio Macri, fue sometido por la justicia a embargo por un monto de medio millón de dólares, en una causa en la que se…
Los hijos de la reportera asesinada Daphne Caruana Galizia pidieron ayer la renuncia del primer ministro de Malta, Joseph Muscat, una demanda que repitió el gremio periodístico…
Una periodista de investigación de Malta que expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales a través de las filtraciones de los llamados 'Papeles de Panamá' fue asesinada el…
El polémico Remigio Ángel González, 'El Fantasma', es dueño de Telsusa Televisión México, empresa que realizó ofertas por 12 señales de televisión abierta, confirmó Gabriel…
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La multimillonaria familia de Bangkok que cofundó Red Bull, la bebida energizante más popular del mundo, usa compañías en paraísos fiscales para ocultar compras de aviones y…
La justicia argentina cerró ayer de manera definitiva la investigación por presunto lavado de dinero que había iniciado en contra del presidente Mauricio Macri a raíz de la…
La justicia argentina cerró hoy de manera definitiva la investigación por presunto lavado de dinero que había iniciado en contra del presidente Mauricio Macri a raíz de la…
El extenso trabajo conjunto del caso de Panama Papers se llevó el Pulitzer en la categoría de periodismo explicativo, mientras que The New York Times se ha hecho este año con tres…
La información que se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sobre los contribuyentes mencionados en el caso Panama Papers, no podrá…
Derivado de la investigación del caso “Panamá Papers”, seis instituciones financieras se negaron a dar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto de…
Hasta la fecha 296 contribuyentes mexicanos son investigados por el caso de “Panamá Papers”, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Nuñez. El…
La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de 'Hermione' en la saga de Harry Potter, abrió una compañía offshore en las Islas Vírgenes, según publicaron ayer los…
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer ayer una nueva lista que contiene 68 empresas y 289 personas ligadas a…
La Fiscalía General de Rusia anunció hoy que ha enviado una solicitud a Panamá para investigar las filtraciones del bufete panameño Mossack Fonseca que salpicaron a ciudadanos…
De los 33 expedientes que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga sobre el caso “Panama Papers”, cuatro son empresas y 29 son personas físicas, señaló el jefe del…
Espías de varios países, principalmente de Estados Unidos, recurrieron en numerosas ocasiones a empresas pantalla en Panamá creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca para…
El gobierno sólo necesita de voluntad política para comprobar si los 33 mexicanos involucrados en el caso Panama Papers -la filtración de información más grande conocida hasta…
Los 33 mexicanos que están siendo investigados por el Gobierno federal por su aparición en los 'papeles de Panamá' podrían recibir tanto sanciones administrativas como penales que…
