El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para detallar su labor a lo largo del año.
En diciembre de 2018 se recibió la dependencia con apenas 57 personas bloquedas ese año, cuando a la fecha van más de 800.
En lo que va de funciones se han asegurado más de 5 mil millones de pesos y se tienen más de mil cuentas bloquedas.
Siguiendo la estrategia de combate a la corrupción en el gobierno actual, se establecieron cinco puntos clave: robo de hidrocarburos, trata y tráfico de de migrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción política.
La política ha sido involucrar a la UIF en combate a la corrupción en el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos, además de reducir los apoyos que obtienen los grupos delincuenciales.
En datos estadísticos el techo histórico de denuncias eran 113, siendo a la fecha 160.
Entre enero y diciembre van 1371 sujetos bloqueados por investigaciones en los puntos anteriores.
De los casos destacados se encuentran el de Emilio Lozoya y Odebrecht, que son clasificados como uno solo.
Otro es del magistrado y abogado que beneficiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual representa la primera detención de un funcionario de dicho nivel en 20 años, además se les detectaron cuentas y montos que no correspondían a sus ingresos.
El tercer caso destacado pertenece al sitio conocido como Zona Divas, que era usado para explotación sexual y trata de personas de mujeres extranjeras.
Como cuarto caso es el Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible, sostiene la UIF, fue desarticulado y millones de pesos fueron congelados, a su vez que el líder se encuentra prófugo.
El Consejo de Promoción Turística era usado para inflar precios de contratos de publicidad oficial.
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La Unidad de Inteligencia Financiera identificó la empresa usada para triangular recursosEn el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se identificó la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y la adquisición de un software a una empresa que siguió usando más allá de las instalaciones públicas, trasladándose su uso a una empresa privada, a partir de estos hallazgos se ubicó una presunta triangulación de recursos siendo presentada una denuncia el 24 de diciembre ante la Fiscalía General de la República y a su vez se prepara la correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública.
Preguntado sobre la percepción de combate a la corrupción en el gobierno federal, Nieto Castillo, expresó que esta ha mejorado, según diversos estudios.
Hasta el momento se han denunciado a cuatro exgobernadores, el titular de la UIF no descarta que existan investigaciones contra gobernadores en funciones.
Cuestionado sobre el caso de Coahuila, como el exgobernador Jorge Torres, quien fue extraditado a Estados Unidos por asociación delictuosa, Nieto Castillo señaló que se ha trabajado "muy bien" junto al actual gobernador de Coahuila en temas vinculados con el ataque a estructuras financieras de grupos delincuenciales que se "mueven" en varios municipios del estado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para detallar su labor a lo largo del año. (NOTIMEX)
