El Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión esa entidad llegó a ser la más violenta del país por la disputa entre cárteles, está en la mira del Gobierno federal. (ESPECIAL)
El Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión esa entidad llegó a ser la más violenta del país por la disputa entre cárteles, está en la mira del Gobierno federal.
Según el diario Reforma, las autoridades han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano, y derivado de la indagación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya ejecutó el congelamiento de las cuentas de un empresario supuestamente ligado con el funcionario estatal.
En el expediente del caso, al cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir de 2012, así como sus gastos tanto en el País como en el extranjero.
Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida su esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.
La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo pasado se desempeñaba como Secretario del Gobierno de Guanajuato.
Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta de su empresa familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien --según la información de inteligencia registrada en el expediente- - podría tener vínculos con el Fiscal guanajuatense.
Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir de 2014.
En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual --en consideración de la autoridad-- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.
En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.
Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.
Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.
LLAMADO PRESIDENCIAL
Ante los malos resultados en el combate a la delincuencia en la entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado en forma reiterada la actuación del Fiscal Zamarripa, quien tiene 12 años en el cargo, y ha solicitado al Gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya.
“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador el 16 de julio.
