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AGENCIA REFORMA-EL SIGLO DE TORREÓN Martes 16 de may 2017, 2:39pm ... Anterior 8 de 43 Siguiente ...

Hallan a familia de Humberto Moreira cuentas millonarias; él lo niega

En la mira. El Departamento del Tesoro realiza una investigación por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira.

CIUDAD DE MÉXICO.-
MANEJARON RECURSOS HASTA POR 62.1 MDD EN CUENTAS BANCARIAS

La esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

Conforme una investigación del Departamento del Tesoro por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares.

Los estados de cuenta obtenidos por Reforma, forman parte de un expediente de la Red Contra Crimenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador.

Guerrero aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.

Los recursos fueron enviados desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.

Mendoza está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual gobernador de Coahuila.

Como domicilio de Guerrero en Mónaco, aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard Du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.

La esposa de Humberto también ha sido titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán.

En febrero de 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.

La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta Cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean.

Su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfirió 5.4 millones desde Broadway National.

/media/top5/nacional2hallanafamiliadehmvcuentasmillona18406485jpg.jpg /media/top5/nacional2hallanafamiliadehmvcuentasmillona18406484jpg.jpg 'NO CONOZCO MÓNACO NI LAS ISLAS CAIMÁN'

Por la madrugada, Humberto Moreira Valdés publicó un video en redes sociales donde rechazó los señalamientos, arremetiendo contra Grupo Reforma y calificando su investigación como “una novela”.

El exgobernador de Coahuila rechazó tener dinero en Mónaco y las Islas Caimán, incluso dijo, “no tengo dinero para hacer la gira (electoral) ahorita”.

“No conozco Mónaco, nunca he ido… que si en las Islas Caimán, fui maestro de geografía y aún así tuve que dar una revisada en Google Earth para ubicarlas, no las conozco”.

El exlíder del PRI aseguró que se trata de una mentira del medio que intenta favorecer a un candidato, por lo que manifestó, “se procederá legalmente, porque es una infamia y una calumnia”.

“Vamos a ganar así saquen 50 periodicazos”, puntualizó.

En otro video, el coahuilense vuelve a rechazar lo publicado hoy y cita a la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), donde indica que al consultarlo, indica que es falsa la información.

Comentó que se encuentra tramitando el documento de empadronamiento que se debe tener para abrir una cuenta en Mónaco y demostrar que no existe actualmente por parte de su esposa o de algún familiar.

Incluso indica que también existen documentos que le fueron enviados donde se dice que Anaya tienen cuentas de banco en Barbados, pero son falsas.

“La información de que se maneja hoy es tan falsa como la que me llegó a mi de Anaya, pero en mi no prosperó porque yo si investigue”, arremetió.



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Etiquetas: HUMBERTO MOREIRA

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