Estados Unidos identifica a instituciones financieras en México señaladas por lavado de dinero
Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones financieras con sede en México como fuentes de preocupación por lavado de dinero relacionado al narcotráfico.
El Tesoro de Estados Unidos anunció que estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que le otorga facultades adicionales para combatir el lavado de dinero.
Las instituciones señaladas por Estados Unidos son CIBanco, Intercam y Vector. En su informe se señala que los primeros dos son bancos comerciales con miles de millones de dólares en activos totales, lo mismo que el tercero que es una Casa de Bolsa y gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, pero han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de dinero.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que los facilitadores financieros mueven dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo.
Como parte de las primeras acciones se prohíben ciertas transferencias de fondos que involucren a las tres instituciones.
CIBanco
Estados Unidos identificó un patrón consistente de asociaciones, transacciones y prestación de servicios que facilitaban el tráfico de ilícito de opioides por parte de cárteles como el de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
Intercam
Sobre esta institución financiera que opera fuera de Estados Unidos también se señaló un patrón para facilitar el tráfico de opioides para cárteles, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Vector
Este elemento, una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero, incluyó al Cártel de Sinaloa y al del Golfo.
Las tres a su vez realizaron operaciones facilitando la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
¿Qué sanciones enfrentarán las tres instituciones?
La prohibición entrará en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal y contempla que las instituciones financieras cubiertas tengan prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de los ya mencionados.
