Un juez en materia administrativa negó a Rafael Olvera Silva, hijo de Rafael Olvera Amezcua, la suspensión provisional para poder disponer del dinero.
Rafael Olvera Silva, hijo del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, quien es buscado por las autoridades, le fueron embargadas sus cuentas bancarias y contratos de inversión por el gobierno federal.
Aunque Rafael Olvera promovió un recurso de amparo para evitar que le fueran congelados sus bienes bancarios, el juez Primero de Distrito en Materia de Administrativa, se lo aceptó parcialmente al no conceder la suspensión provisional para que pueda usar el dinero.
En el recurso que promovió, Olvera Silva indicó que la autoridad responsable de los bienes a Francisco Hugolino Cruz, administrador Central de Planeación y Programación de Auditoria Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), detectó que Olvera Amezcua estructuró una sociedad anónima con el nombre de “Leadman Trade” para desviar recursos por medio de Ficrea.
En las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) Rafael Olvera Silva es vinculado con las empresas de su padre como Leadman Trade España, donde aparecía como apoderado legal en los registros públicos de España.
La compañía está ubicada en calle Zurbano número, 45, en Madrid, España. Rafael Olvera Amezcua aparece como presidente y consejero de la empresa desde su constitución en junio del 2013, mientras que los apoderados son Susana Silva de Olvera, esposa de Rafael Olvera Amezcua, y Rafael Alejandro Olvera Silva, hijo del dueño de Ficrea.
Esta empresa, Leadman Trade España es filial de Leadman Trade, esta última compañía capitalizada con recursos de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) intervenida desde noviembre por el gobierno mexicano.
Por este fraude, al menos 450 ahorradores de Ficrea participaron en una marcha a la Bolsa Mexicana de Valores y de ahí a la Secretaría de Gobernación (Segob) para pedir que les sean devueltos sus ahorros.
