Empresas de Antonio y Salomón Juan Marcos Villarreal son investigadas por fraude fiscal por un monto de más de mil 650 millones de pesos. (ARCHIVO)
Los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, hijos de Salomón Juan Marcos Issa, actual diputado federal del PRI, se ven involucrados en lo que podría ser el fraude fiscal más escandaloso en décadas por 1,650 millones de pesos.
Según publica el día de hoy el diario Reforma, el Gobierno federal investiga un fraude fiscal cometido por empresas textileras vinculadas a los laguneros Salomón y Antonio Juan Marcos.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, el SAT descubrió que las empresas de dichos hermanos habrían tramitado devoluciones millonarias con documentos falsos y triangulado el dinero por medio de bancos de Estados Unidos, por lo que se inició una investigación en el año 2011 con una serie de visitas a estas empresas, establecidas en La Laguna, según el diario.
Comercial Waco, Inmobiliaria Puertas del Norte, Bull Denim, Servicios Prestados a la Industria Textil, Global Sourcing y Building Corporation de Jalisco, son algunas de las empresas que se investigaron durante la administración pasada, detectando que el dinero de las devoluciones fue transferido en su mayoría a bancos en EU y, en un porcentaje menor, a cuentas abiertas en casinos de Las Vegas, para luego ser devuelto a otras de Banorte, Monex y HSBC, en nuestro país.
El SAT denunció los hechos ante la PGR para iniciar las averiguaciones previas por defraudación fiscal y lavado de dinero, sin embargo el gobierno de Calderón no finalizó la indagatoria.
Las investigaciones se reanudaron tras el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y existen versiones extraoficiales de que la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR ya solicitó órdenes de aprehensión contra colaboradores de los hermanos laguneros.
