El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
En el acto, tras reiterar que la corrupción ha sido la causante de los males del país, como la pobreza y la desigualdad, el mandatario federal dio la palabra a Santiago Nieto, quien explicó de las investigaciones que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cual es titular.
Nieto Castillo señaló que la UIF ha detectado y bloqueado cuentas vinculadas al uso de redes sociales para distribuir pornografía infantil; además, indicó que se investiga al líder de una iglesia en México, principalmente por irregularidades en donativos, así como un caso de pornografía infantil en dicho pastor.
Por estos casos, se han bloqueado 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.
Respecto a la corrupción, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que combatir a la delincuencia organizada, además de enfrentar a los cárteles, representa abatir las redes financieras de estas agrupaciones criminales.
Señaló también casos como el de un servidor público que envió 39 millones de pesos a Israel, tiene más de 119 inmuebles y ha realizado una serie de viajes injustificados, además de que se le detectó una tarjeta de crédito con 37 millones de pesos que no corresponde con su perfil.
Santiago Nieto reportó un caso conocido como el "Primavera", en el cual se detectó que un jefe de oficina de gobierno local desviaba dinero a Suiza, con operaciones financieras por 741 millones de pesos.
Otra investigación de la UIF es un fraude al Infonavit, por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.
Sobre el combate al narcotráfico, Santiago Nieto afirmó que el propósito es realizar una limpieza en las aduanas y mencionó que un caso en particular que investiga la unidad de la cual es titular, es una comercialización de tiburón, de Costa Rica a Yucatán y de Yucatán a Estados Unidos, ya que mediante este esquema y aprovechándose de una empresa fantasma, se realizaban envíos de droga.
En el sector salud, Nieto Castillo reiteró que no se permitirá la corrupción e indicó que se investiga a tres empresas y a un funcionario al que se le detectaron ingresos a sus cuentas por 18.2 millones de pesos, pero que solo declaró al fisco 4 millones.
Respecto al outsourcing, Santiago Nieto señaló que se investigan esquemas ilegales, pues se han identificado a empresas "fachada", que compran facturas para simular operaciones y se generan casos de lavado de dinero, por lo que mil 854 empresas están bajo la lupa.
Finalmente, Nieto Castillo dijo que todos los casos que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera han supuesto el bloqueo de 13 mil cuentas, ya que están vinculadas a casos de robo a hidrocarburo, corrupción, "factureros", empresas fantasma, narcotráfico y secuestros.
En ese sentido, agregó que se presentaron 160 denuncias en 2019 y 20 durante lo que va de 2020; además, se han asegurado 321 mil millones de pesos en depósitos.
Nieto Castillo dijo que todos los casos que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera han supuesto el bloqueo de 13 mil cuentas, ya que están vinculadas a casos de robo a hidrocarburo, corrupción, 'factureros', empresas fantasma, narcotráfico y secuestros. (NOTIMEX)
