14 de noviembre de 2019. notifications
menu desktop_windows
Nacional

Solicita la FGR embargar más de 83 mdd a Collado

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 16 de octubre 2019, actualizada 7:52 am

Enlace copiado

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al principado de Andorra el congelamiento de 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) del abogado Juan Collado Mocelo, preso en el Reclusorio Norte por asociación delictuosa y "lavado" de dinero.

Fuentes señalaron que el bloqueo se pidió derivado de la investigación que el Ministerio Público sigue profundizando contra Collado Mocelo por las transferencias de dinero que realizó seis días antes de ser detenido en la Ciudad de México. En consecuencia, los recursos permanecen bajo la custodia del gobierno de Andorra.

Dichas transferencias fueron realizadas por un total de 11.6 millones de dólares desde una cuenta en Andorra a otra en el BBVA de Madrid, España, a nombre de Collado Mocelo.

La investigación de la FGR derivó de una denuncia presentada por el abogado queretano Sergio Hugo Bustamante Figueroa contra Collado y algunos de sus socios.

Por ello, en julio pasado la FGR señaló a Juan Ramón Collado Mocelo, pues supuestamente formó parte de una red de "lavado" de dinero que despojó a Bustamante Figueroa de un inmueble de su propiedad a través de una compra-venta simulada, superior a los 156 millones de pesos.

Por dicha operación, la FGR señaló que Collado se benefició con 24 millones de pesos, mismos que al provenir de un supuesto fraude se tornan ilícitos.

La FGR le imputó delincuencia organizada y "lavado" de dinero; el juez lo vinculó a proceso y le impuso la medida de prisión preventiva de oficio que lo mantiene preso en el Reclusorio Norte.

Esta investigación provocó que la justicia de Andorra, además de congelar el dinero a petición de las autoridades mexicanas, determinara reabrir el caso por asociación ilícita y "lavado" de dinero que tiene desde el año 2015, reportó el diario español El País.

Además, la juez que conoce del caso ordenó el envío de una carta rogatoria a la FGR, en la que requirió toda la información relacionada con la detención de Collado y los delitos que se le imputan.

RELACIONADAS
COMENTA ESTA NOTICIA
Cargando comentarios...
Cargando más noticias...
Cargando tendencia...