Bancos. Con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscan aclarar datos sobre las empresas a Duarte.
Un juez federal ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que remita información a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los movimientos financieros de 22 empresas supuestamente utilizadas por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa para desviar recursos públicos.
Durante una audiencia realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, el juez de control, Gerardo Moreno García, acordó favorablemente la petición de la PGR para requerir información bancaria también de Javier Nava Soria, ex contador de Duarte.
El fiscal encargado del caso, afirmó que con dichos datos, la PGR pretende fortalecer su investigación contra el ex mandatario por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.
El juez concedió la petición de que la CNBV remita información sobre la apertura de cuentas bancarias y movimientos financieros de las mismas a nombre de las 22 empresas, entre ellas seis contratistas del gobierno de Veracruz, desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2016.
La procuraduría tiene identificadas a las 22 entidades como "fantasma" y utilizadas por una red de "lavado" de dinero supuestamente encabezada por Duarte de Ochoa para desviar recursos públicos durante su administración al frente de Veracruz.
En la diligencia, el ex gobernador estuvo presente y manifestó que no encontraba el vínculo entre sus empresas y su administración, pues correspondió a otras áreas del gobierno estatal supervisar las contrataciones porque él las desconocía.
Por ello, solicitó a los fiscales de la procuraduría que aclararan cómo es que se le quiere relacionar con las compañías, pero el juez Moreno García le explicó que no era el momento procesal oportuno para hacer dicha petición.
La información requerida sobre Nava Soria, quien también estuvo presente en la diligencia, se refiere a los movimientos que realizó en la institución Cibanco entre los años 2010 y 2016.
Soria señaló al juez que todas sus cuentas bancarias ya han sido aseguradas por la propia PGR.
