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Lavado de Dinero

Acusan a 75 personas de lavado de dinero

Principal. El principal acusado, José Roberto López-Albarrán, conoció sus cargos la tarde de ayer en corte de San Diego. (ESPECIAL)

Principal. El principal acusado, José Roberto López-Albarrán, conoció sus cargos la tarde de ayer en corte de San Diego. (ESPECIAL)

EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ayer cargos contra 75 personas que formaban parte de una red de lavado de dinero vinculada con el cártel de Sinaloa que llevó de EU a México "decenas de millones de dólares" de procedencia ilícita en el periodo entre 2015 y 2018.

En la demanda, presentada ante la corte del distrito sur de California, se señala a José Roberto López Albarrán, detenido en San Diego el pasado 9 de febrero, como cabecilla de esta organización de lavado de dinero en México procedente de narcotraficantes en Estados Unidos.

Adam Braverman, fiscal federal de distrito, explicó que el modo de operar de la organización iba desde movilizar dinero en efectivo a través de la frontera entre San Diego y Tijuana (México) hasta hacer depósitos en bancos de distintas partes del país y después transferir el dinero hacia el país vecino.

"Las acciones coordinadas a nivel nacional que anunciamos hoy han puesto a esta organización fuera de negocio de manera permanente", dijo el fiscal federal basado en San Diego, en donde se fincaron cargos a 40 de los 75 individuos nombrados en la demanda.

El resto de los implicados enfrenta cargos criminales en cortes federales en Ohio, Kentucky, Kansas y Washington, precisaron las autoridades.

"Nuestra colaboración con nuestros socios en México fue clave para el éxito".

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