Evaluación.México cuenta con un régimen maduro para castigar delitos financieros, señalan especialistas. (ARCHIVO)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobaron el Reporte de Evaluación de México en materia de prevención, combate al lavado de dinero y otros delitos financieros.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dicho reporte indica que el país cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008.
Además concluye que las autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda, realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos adecuada que les permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia.
Por lo que, conforme a este conocimiento, se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva.
