Bancos niegan datos de 'Panama Papers'

Derivado de la investigación del caso "Panama Papers", seis instituciones financieras se negaron a dar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), respecto de clientes que retornaron capitales entre 2010 y 2014 bajo el programa conocido como "pago anónimo".

De acuerdo con el segundo informe de avances emitido por el SAT, se solicitó a 70 instituciones financieras y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información con el fin de conocer si los sujetos realizaron pagos bajo dicho esquema que actualmente ya no está vigente.

El SAT investiga si recurrieron al retorno de capitales entre el período comprendido del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014. Derivado de ello, 50 instituciones financieras indicaron que no tienen información en sus registros de operaciones realizadas por los sujetos; seis indicaron que no pueden proporcionar la información a la autoridad fiscal; ocho entregaron información de dos sujetos y otras seis aún no han dado respuesta.

Hace unos días especialistas que participaron en una mesa de debate organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionaron la forma en que procedió la autoridad fiscal respecto a las solicitudes del "pago anónimo" de sujetos mencionados en "Panama Papers".