Finanzas. Señalan periodistas que se está haciendo una publicación cuidadosa de inversionistas de la firma.
Un grupo de periodistas de investigación publicó ayer lunes los nombres de miles de compañías involucradas en las finanzas de los ricos y famosos que cuya revelación se ha conocidos como los Papeles de Panamá.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó los datos sobre 200,000 entidades a las 1800 GMT (2 p.m. EDT) en su sitio. Los datos fueron obtenidos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que dice que fue víctima de un hackeo. Los datos contienen información básica sobre compañías, fideicomisos y fundaciones en 21 jurisdicciones, entre éstas Hong Kong y el estado de Nevada.
Los usuarios pueden buscar la información y ver las redes involucradas en las compañías extraterritoriales, incluyendo, donde están disponibles, documentos internos de Mossack Fonseca sobre los verdaderos dueños. Información y documentos sobre números de cuentas, números de teléfonos y correos electrónicos han sido retiradas de la base de datos. Mossack Fonseca dijo la semana pasada que había enviado una carta de cese y desista al Consorcio, en la que hacía un llamado a la organización a no publicar la base de datos, "teniendo en consideración que está basada en el robo de información confidencial".
El grupo de periodistas insiste en que "por el interés público" está haciendo "una publicación cuidadosa de información corporativa básica". Establecer una compañía offshore no es en sí un delito ni evidencia de delito, y Mossack Fonseca dijo que cumplió con las reglas que requieren que identifique a los clientes.
El consorcio de periodistas hizo notar en un prefacio a la publicación de los datos que la presencia de personas y compañías particulares en la lista no significa que hayan cometido violaciones.
Pero activistas contra la pobreza dicen que las compañías fachada pueden ser usadas por los ricos y poderosos para proteger dinero de impuestos, o para lavar las ganancias de sobornos, malversación y otras formas de corrupción. El Grupo de los 20 ha dicho que los gobiernos individuales tienen que asegurarse de que las autoridades pueden determinar quién posee compañías registradas legalmente, pero la implementación de leyes nacionales se ha demorado.
La información, dada a conocer inicialmente por el periódico alemán, Sueddeutsche Zeitung, mostró cuentas ultramarinas de 12 gobernantes y exgobernantes de todo el mundo.
