Paraíso. Las Islas Vírgenes es uno de los lugares más populares en el mundo para formar una corporación.
La próspera industria de servicios financieros desarrollada durante los últimos treinta años convierte a las Islas Vírgenes británicas en uno de los lugares más populares del mundo para formar una corporación, lo que convierte al tranquilo y pequeño archipiélago caribeño en un centro mundial de las finanzas.
Ahora, la región enfrenta un escrutinio como nunca antes por la filtración masiva de documentos confidenciales de un bufete de abogados de Panamá especializado en finanzas en naciones con beneficios fiscales.
Más de la mitad de las 200, 000 empresas "offshore" creadas por el bufete Mossack Fonseca, incluyendo las que eran propiedad del padre del primer ministro británico David Cameron y de familiares del líder chino Xi Jinping, están registradas en el archipiélago, según informaciones coordinadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Las autoridades de la región llevan días abordando los reportes mientras defienden el control financiero en un territorio donde las empresas que se crean superan el número de residentes en un radio de más de 10-1, y la cantidad de abogados y banqueros trajeados por las calles de Tórtola suele ser mayor que la de turistas.
"Si ven los artículos que dicen que jurisdicciones como Islas Vírgenes británicas son facilitadoras de actividades ilícitas, son incorrectos", dijo el secretario de Finanzas, Neil Smith, el viernes. "Sí, ocurre, pero también ocurre en jurisdicciones que no son consideradas paraísos fiscales".
Las Islas Vírgenes británicas, un territorio de ultramar de Gran Bretaña con alrededor de 30.000 habitantes y próximo a Puerto Rico, es el primer centro mundial de creación de empresas, según Tax Justice Network. Desde 1984 se han creado más de un millón de empresas. Al final del año pasado había 450.000 activas, de acuerdo con la Comisión de Servicios Financieros.
El problema, según críticos con el secretismo financiero en ultramar, es que esta región y otras jurisdicciones permiten el ocultamiento de los dueños reales de las empresas de forma que permiten que florezca la corrupción y la criminalidad. "No estamos diciendo que haya que terminar con las empresas pantalla o con los paraísos fiscales, estamos diciendo que tienen que ser más abiertos", dijo Mark Hays, asesor de Global Witness.
Tax Justice Network dice que las Islas Vírgenes británicas tienen un sistema de "constitución de empresas laxo, flexible, de no hacer preguntas".
"Desde hace años las Islas Vírgenes británicas han aparecido escándalo tras escándalo", apuntó la organización en un informe que situó a la región en el puesto 21 de su índice de secreto financiero. Estados Unidos está en la tercera posición y Suiza es primera.
Caribe no quiere ser etiquetado
La Comunidad del Caribe de 15 naciones y el Mercado Común combaten la impresión de que la región es un paraíso impositivo después de la revelación de documentos confidenciales de una firma de abogados panameña especializada en finanzas extraterritoriales.
CARICOM dijo que las regulaciones financieras de la región cumplen plenamente las normas internacionales supervisadas por instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo, la Fuerza de Tareas de Acción Financiera y la Fuerza de Tareas de Acción financiera del Caribe. El grupo comercial pidió que no se etiquete injustamente la industria de servicios financieros de la región en momentos en que se hacen públicos más documentos de los llamados Panama Papers. El sector ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y las normas internacionales.
