Los 1.9 millones de documentos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en México fue el medio de comunicación Quinto Elemento Lab.
Tres políticos y ex politicos de Coahuila quedaron expuestos por utilizar negocios offshore para mover fortunas a paraísos fiscales, tras la filtración de millones de documentos donde se detalla la forma de operar.
Armando Guadiana, senador por Morena, Fernando de las Fuentes secretario de Gobierno en Coahuila y el ex gobernador Enrique Martínez y Martínez fueron los protagonistas de esta filtración en la entidad.
Los 1.9 millones de documentos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y en México fue el medio de comunicación Quinto Elemento Lab, entre otros, los encargados de procesar lo correspondiente a los mexicanos inmiscuidos.
En total se encontraron 80 políticos asi como sus familias, y cuatro de ellos son Coahuilenses.
Armando Guadiana, quien ademas de ser senador es empresario minero, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso el cual se indica en la investigación periodística que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas.
En el momento del registro Armando Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades, pero en las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa fortuna ya no estaba. Al ser cuestionado por este tema, les indicó que era un error y que revisarla el tema.
Por su parte Fernando de las Fuentes se indica a creó Gugui Trust en 2008 , cuando se desarrollaba como alcalde de Saltillo. En este caso, el ahora Secretario de Gobierno omite declara sobre su fideicomiso en su declaración patrimonial.
Lo que si declaró fue un departamento en la Ciudad de México, once casas y once terrenos en siete municipios de Coahuila, de acuerdo a l semanario Proceso.
Otro de los personajes políticos expuesto, fue el ex Gobernador priista, Enrique Martínez, a quien señalan como uno de los 3 mil mexicanos que trasladaron millones a paraísos fiscales.
El ex gobernador aparece como cliente de Stanford, un grupo de Robert Allen Stanford, quien se le señala de estafar a 30 mil clientes a través de un esquema piramidal.
Los tres funcionarios respondieron a la investigación. Sin embargo no se detalla si el recurso es de procedencia ilícita.
Hasta el corte corte ayer, sólo el senador Armando Guadiana convocó a una rueda de prensa para hablar del tema. Esta se realizará al medio en el Senado de la República.
En la investigación periodística de Quinto Elemeto Lab se indica que "la vigilancia de las entidades pantalla es importante por tratarse de empresas creadas para esconder el patrimonio real de sus clientes y porque según reveló la investigación internacional del ICIJ están a menudo asociadas a delitos de evasión y defraudación fiscal , lavado de dinero, corrupción corporativa y política".
