Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya investiga dos casos financieros en Durango. (EL SIGLO DE TORREÓN)
En Durango, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra investigando dos casos de movimientos financieros inusuales, una tiene que ver con recursos de corrupción política (recursos públicos), y el otro con delincuencia organizada.
Santiago Nieto, titular a nivel nacional de la UIF, en su visita a esta entidad, confirmó que la unidad se encuentra investigando dos casos, por ello la firma de convenio con el gobierno de Durango, para trabajar de forma conjunta para combatir los temas relacionados con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o cualquiera de sus delitos predicados.
"Vamos a tener una reunión de trabajo con la Fiscalía (de Durango) para poder tener una reunión de trabajo con el intercambio de información rápida respecto a los datos que tenemos nosotros, que son el sistema financiero, estado de cuenta, operaciones relevantes de más de siete mil 500 dólares y las operaciones inusuales", señaló Santiago Nieto.
No quiso abundar más, solo señaló que se están recibiendo reportes del sistema financiero y en un proceso de interacción y coordinación con el estado para generar mejores documentos sobre estos dos casos.
No abundó sobre el números de sujetos investigados o el total de cuentas que se están fiscalizando, mucho menos de los montos probables investigados.
Y dejó en claro que no desea abundar datos para evitar poner en alerta a los sujetos involucrados.
Documentos
Santiago Nieto, titular de la UIF a nivel nacional, confirma la investigación de dos casos en Durango.
* Señaló que se están recibiendo reportes del sistema financiero para generar mejores documentos sobre estos dos casos.
* No profundizó sobre el número de sujetos investigados, el total de cuentas que se están fiscalizando ni los montos probables investigados.
