El abogado Juan Ramón Collado Mocelo era sospechoso desde hace un lustro en Andorra de lavado y operaciones millonarias con dinero de origen desconocido entre 2006 y 2015, pero en México fue exonerado tanto por autoridades como jueces. (ARCHIVO)
El abogado Juan Ramón Collado Mocelo era sospechoso desde hace un lustro en Andorra de lavado y operaciones millonarias con dinero de origen desconocido entre 2006 y 2015, pero en México fue exonerado tanto por autoridades como jueces.
De acuerdo al diario Reforma, fue durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exculparon al legista y resolvieron que "no había indicios de lavado, ni delitos financieros" en sus cuentas que llegaron a Andorra.
En 2017, el entonces procurador Raúl Cervantes cerró la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016 y decretó el "no ejercicio de la acción penal" contra Collado Mocelo al estimar que no había ningún delito.
Después en diciembre de ese año, Mauricio Moreno Balbuena, director de Procesos Legales de la UIF, también informó que no tenía elementos para acusarlo por delitos financieros.
Con esos antecedentes, a finales del 2018, el juez Arturo Medel Casquera determinó que el caso de los 83.1 millones de dólares congelados en Andorra, era ya una cosa juzgada en México y el abogado no podía ser acusado penalmente por los mismos hechos.
En marzo de 2015 todos los fondos de los clientes del Banco Privada d’Andorra (BPA) fueron congelados, luego de que EUA acusó a tres de sus directivos por el lavado de activos de las mafias rusa y china.
El banco fue intervenido y liquidado, al mismo tiempo que transfirió a Vall Banc los fondos que no estaban vinculados con dichos grupos criminales. Collado era uno de los clientes.
El diario español El País publicó que el abogado mexicano siempre defendió que el dinero en Andorra procedía de las 66 sucursales de las casas de empeño de las que era dueño su padre, que tuvo ingresos por 84 millones de euros en 14 años; y de su actividad profesional, en la que dijo tener clientes a los que cobraba hasta mil 500 dólares por hora.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) afirmó que es imposible conocer el origen real de los fondos transferidos, y reveló que en total Juan Collado movió 120 millones de dólares en ese país europeo entre 2006 y 2015, según el rotativo ibérico.
Acusaron que el abogado mexicano recibió fondos de una sociedad vinculada a operaciones falsas, registra préstamos injustificados y abonos de centros cambiarios sin documentar su objeto.
Y tras la captura de Collado por la operación de compra del edificio Caja Libertad, una juez del Principado embargó 83.1 millones de dólares al litigante. El abogado está preso desde el pasado 9 de julio por lavado y delincuencia organizada.
Actualmente Mauricio Moreno Balbuena, el exdirector de la UIF, es investigado por desbloquear ilegalmente 722 cuentas en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
