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Nacional

Investigan desvío por 'Estafa Maestra' de 27 mmdp

Actualmente existe solo una persona detenida en el caso de desvío de dinero

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO, jueves 12 de septiembre 2019, actualizada 8:13 am

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El Gobierno federal investiga la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales durante la administración anterior, en la que fueron desviados al menos 27 mil millones de pesos.

Documentación indica que en el caso conocido como la "Estafa Maestra" las autoridades federales tienen identificadas a 100 de 172 empresas que movilizaron en la banca nacional y en el extranjero 27 mil 482 millones 147 mil 617 pesos de manera irregular.

Por ello, estas empresas son investigadas por corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachada y "lavado" de dinero, entre otros posibles delitos.

La cantidad de dinero que movilizaron en el sistema financiero nacional y el extranjero supera al presupuesto ejercido este año por dependencias como la SHCP, que fue de 22 mil 575 millones 933 mil 39 pesos; la Secretaría de Energía, que recibió 27 mil 229 millones 831 mil 829 pesos, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que ejerció 24 mil 764 millones 719 mil 642 pesos.

Estas empresas se beneficiaron con 2 mil 621 millones 502 por haber participado de la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales mediante el esquema de la "Estafa Maestra".

Según la base de datos derivada de las investigaciones de las autoridades, misma que no especifica con qué dependencias celebraron contratos o convenios, se ha identificado a las entidades con los montos que recibieron para hacer transferencias a otras personas morales y al extranjero, así como con cuánto dinero se quedaron.

La triangulación de recursos en la que se investiga que participaron deriva de las contrataciones realizadas por dependencias como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, y Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la administración de Emilio Lozoya.

Entre esas empresas se encuentra Grupo Evya, señalada por haber sido favorecida con 27 contratos de Pemex por un total cercano a 11 mil millones de pesos.

Los documentos consultados indican que Grupo Evya es investigado porque se quedó con al menos 35 millones 402 mil pesos producto de los desvíos relacionados con la "Estafa Maestra". También, porque registró movimientos financieros inusuales por 2 mil 312 millones 429 mil 67 pesos y transferencias internacionales equivalentes a mil 124 millones 438 mil 110 pesos.

Del centenar de empresas identificadas, la que más dinero movilizó a nivel nacional fue Comercializadora Gear, S.A. de C.V., que en total realizó operaciones irregulares por 13 mil 785 millones 364 mil 467 pesos y envió al extranjero 302 millones 139 mil 985 pesos. A pesar de ello, no recibió beneficio alguno, pues de acuerdo con las investigaciones no se quedó con ninguna cantidad.

Comercializadora Gear fue subcontratada en el año 2014 por la Universidad de Morelos, misma que firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa). De este convenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que no se cumplieron los servicios de ejecución contratados que formaban parte del programa ProAgro Productivo.

Una de las empresas que mayor beneficio recibieron por participar en los desvíos fue Enterprise Management Service, S.A. de C.V., identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como sospechosa de conductas de simulación financiera.

Esta compañía se benefició con 411 millones 481 mil 900 pesos de recursos públicos que recibió, de los cuales movilizó en la banca nacional 5 millones 833 mil 622 pesos y envió hacia el extranjero 18 millones 144 mil 819 pesos.

La lista también está integrada por Grupo Industrial Maya, que recibió contratos de Pemex a través de los que se benefició con 106 millones 713 mil 900 pesos. En la banca nacional esta empresa movilizó 15 mil 958 millones 989 pesos.

27

MMDP

triangulados durante la pasada administración son investigados por el Gobierno federal.

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