Hacienda dio a conocer las reglas para que dichas actividades vulnerables al lavado de dinero presenten un programa de autocorrección. (AGENCIAS)
Casinos, joyerías, distribuidoras de automóviles, empresas de blindaje, de outsourcing, desarrolladoras inmobiliarias, vendedoras de arte y servicios, podrán salvarse de sanciones por incumplir la ley antilavado.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) fija sanciones de casi 5 millones de pesos e incluso prisión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las reglas para que dichas actividades vulnerables al lavado de dinero presenten un programa de autocorrección.
Se beneficiarán quienes, por diversas razones, pudieron seguir al pie de la letra lo establecido en la ley, durante el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.
Al regularizar su situación y corregir sus omisiones, podrán acceder al beneficio de no imposición de sanciones y condonación de multas.
