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Internacional

El grupo de Temer desvió casi 500 mdd

El expresidente de Brasil, detenido ayer por un caso en el marco de la operación Lava Jato

EFE
RÍO DE JANEIRO, BRASIL, viernes 22 de marzo 2019, actualizada 8:15 am

La Fiscalía brasileña asegura contar con suficientes pruebas para demostrar que el expresidente Michel Temer, arrestado este jueves en el marco de un proceso por corrupción, es líder de un grupo criminal que desvió en 40 años cerca de 1,800 millones de reales (unos 473.7 millones de dólares).

"Identificamos una organización criminal que viene actuando desde hace 40 años y que opera hasta hoy, liderada por Michel Temer, que desvía recursos púbicos de entidades en las que el expresidente ha tenido influencia por los cargos que ha ejercido", afirmó Fabiana Schneider, una de las fiscales responsables por la investigación, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

De acuerdo con los cálculos de la fiscalía, esta organización ha recibido en sobornos y promesas de sobornos unos 1,800 millones de reales desde entonces.

La fiscal explicó que la organización nació en 1980 cuando Temer inició su carrera política como secretario de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo y conoció al coronel de la Policía Militar Joao Baptista Lima Filho, su amigo desde entonces, quien ha actuado como "su operador financiero en los desvíos" e igualmente preso ayer.

Agregó que entonces fue creada la empresa Argeplan, en la que ambos tendrían participación pese a que inicialmente pertenecía a terceras personas y que ahora figura en nombre de Lima Filho, que se ha adjudicado desde entonces contratos públicos con diferentes entidades y que supuestamente es utilizada para los desvíos.

"Es visible el crecimiento exponencial de las contrataciones de esa empresa desde que Temer comenzó a ejercer cargos públicos. La organización viene actuando desde hace 40 años con contratos que se perpetúan hasta hoy", afirmó la fiscal.

Según Schneider, en un registro a la sede de la empresa fue encontrada una planilla financiera que muestra que en los últimos 20 años fueron hechas promesas de pagos a una persona tan solo identificada como MT, que serían las iniciales de Michel Temer.

La fiscal agregó que fueron recogidas como pruebas diferentes documentos que muestran las actividades ilegales de Argeplan desde 1980.

De acuerdo con la fiscal, recientemente se identificó un intento de depósito de 20 millones de reales (unos 5.3 millones de dólares) en efectivo en esta empresa, que el banco no admitió y que demuestra que la "organización criminal continúa actuando hasta hoy".

Según el fiscal Rodrigo Timoteo, otro de los miembros del equipo investigador, también se recogieron pruebas para dejar suficientemente demostrado que el dinero recibido ilegalmente fue lavado en beneficio de Michel Temer y de su familia.

Timoteo explicó que diferentes documentos demuestran que Argeplan pagó cerca de 1.6 millones de reales (unos 421,000 dólares) en obras de reforma de la casa de Mariastela Temer, una de las hijas del expresidente.

Agregó que igualmente fueron descubiertos contratos ficticios con una empresa de fachada, cuyo propietario, un amigo de Lima Filho, realizó entre 2010 y 2016 transferencias por unos 17 millones de reales (unos 4.5 millones de dólares) a Argeplan.

"Era una empresa de fachada que funcionaba para recibir recursos ilícitos que después los transfería a Argeplan", afirmó.

El coordinador del equipo de investigadores de la Fiscalía, Eduardo El Hage, explicó que, pese a que la organización descubierta se involucró en corruptelas por 40 años, la detención de Temer fue solicitada específicamente porque se descubrió que el grupo se benefició de desvíos de Eletronuclear, la estatal que opera las dos plantas nucleares del país.

"Uno de los ejecutivos de una empresa condenada en dos procesos por desvíos en Eletronuclear delató los pagos a empresas del coronel Lima Filho, el operador financiero de Temer y que recogía dinero para el expresidente por ventajas indebidas", dijo.

DEFENSA PRESENTA RECURSO

La defensa del expresidente de Brasil Michel Temer, detenido ayer por un caso dentro del marco de la operación Lava Jato, presentó un recurso de habeas corpus ante la Justicia para que el ex jefe de Estado sea liberado.

Temer, acusado de liderar una organización criminal que recibió sobornos a cambio de favorecer empresas ya condenadas por la Lava Jato en contratos ilícitos con la estatal Eletronuclear, fue arrestado este jueves en Sao Paulo y trasladado a Río de Janeiro donde permanecerá por tiempo indeterminado en prisión preventiva, en la sede de la Policía Federal.

El recurso, dirigido al magistrado Ivan Athié, relator de la operación por la que Temer es investigado, fue interpuesto por la defensa del exmandatario ante el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, de segunda instancia.

Para la defensa no existen pruebas de que el e jefe de Estado haya participado en la trama de sobornos en las obras de la estatal Eletronuclear, por lo que le acusa la Fiscalía.

"Resulta evidente la total falta de fundamento para la prisión decretada, la cual sirve solo a la exhibición del expresidente como trofeo a los que, con el pretexto de combatir la corrupción, se burlan de las reglas básicas inscritas en la Constitución de la República y en la legislación ordinaria", señaló Eduardo Carnelós, abogado de Temer en un comunicado.

La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro Marcelo Bretas, que también decretó el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del expresidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que fue detenido en esta ciudad.

Además del habeas corpus, la defensa de Temer también entró con un requerimiento ante el juez de Marcelo Bretas, quien decretó su prisión preventiva para que el exmandatario sea mantenido en una sala de la Superintendencia de la Policía Federal, donde se encuentra actualmente.

Temer alcanzó la Presidencia en 2016 tras el juicio político de Dilma Rousseff, despojada del poder por el Congreso, en medio del descontento de miles de brasileños hartos de la corrupción y la crisis económica atribuida al Partido de los Trabajadores.

El expresidente se convirtió en el segundo jefe de Estado en ser detenido en Brasil por casos vinculados a la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó gigantescos desvíos a la petrolera Petrobras.

Luiz Inácio Lula da Silva, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, está preso desde abril del año pasado y suma 25 años de condenas por corrupción y lavado de dinero en dos procesos diferentes revelados por la Lava Jato.

Diez indagaciones que afronta

El expresidente brasileño, Michel Temer, es investigado en una decena de indagaciones y acusado en algunas de ellas de liderar una organización criminal dedicada a la corrupción:

=> Caso Eletronuclear El juez federal de Río de Janeiro Marcelo Bretas decretó la prisión preventiva de Temer en este caso en el que la Fiscalía le acusa de haberse beneficiado de sobornos pagados por la constructora Engevix, a cambio de favorecer a ésta en contratos con la estatal Eletronuclear. El magistrado afirmó que el exmandatario era el principal líder de una organización criminal que funcionó durante cuatro décadas.

=>Caso JBS Primera denuncia recibida durante su mandato. La Fiscalía brasileña le acusó en junio de 2017 de corrupción pasiva. Las autoridades sostienen que Temer recibió un pago ilícito de 500,000 reales (unos 130,000 dólares) por medio de uno de sus antiguos asesores, quien fue grabado por la Policía recibiendo una maleta con el dinero de parte de un directivo del grupo JBS.

=>Caso MDB Segunda denuncia que recibió Temer, en septiembre de 2017. Acusado de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita por la Fiscalía, que también incluyó en la querella a importantes miembros del partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que ocuparon cargos de ministros. A todos ellos les acusó de cometer “acciones ilícitas” a cambio de sobornos.

=>Caso “Decreto de los puertos” Tercera denuncia contra Temer presentada por la Fiscalía en diciembre pasado, dos semanas antes de ceder la Presidencia al ultraderechista Jair Bolsonaro. En este caso se le acusó de corrupción y lavado de dinero. Las autoridades brasileñas investigan si un decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a algunas empresas del sector a cambio de sobornos pagados al MDB.

=>Caso “Tiene que mantener eso, ¿vale?”. Se le investiga por obstrucción a la Justicia, con base en la filtración, en mayo de 2017, de un audio por parte del diario O Globo que apunta a que Temer dio su aval para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, preso por corrupción y principal impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff.

=>Caso Odebrecht La investigación se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de “favores” políticos recibidos entre 2013 y 2015 por parte de la Secretaría de Aviación Civil. Esos pagos ilícitos eran destinados a financiar, vía “caja B”, las campañas electorales del MDB, que en la época presidía Temer.

=>Reformas en casa de una de sus hijas La Justicia de Sao Paulo investiga un supuesto delito de lavado de dinero en la reforma de un inmueble de una hija de Temer. De acuerdo la Fiscalía, las obras fueron realizadas y costeadas por la compañía Argeplan, que sobre el papel pertenecía al coronel de la reserva Joao Baptista Lima Filho, un antiguo amigo personal de Temer y quien, al parecer, era un testaferro del exmandatario.

=>Sobrefacturación en contrato con Argeplan La investigación se originó a partir de las sospechas que indican que Argeplan sobrefacturó y no prestó los servicios por los que fue contratado por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, a través del consorcio Argeplan/Concremat. Ese contrato alcanzaba el valor de 100 millones de reales (unos 26.5 millones de dólares) y tenía como fin la construcción y reforma de diferentes sedes judiciales.

=>Contrato fantasma en el puerto de Santos Investigación abierta sobre sospechas de un contrato ficticio de 375,000 reales (unos 100,000 dólares) para la supuesta prestación de servicios en una de las terminales del puerto de Santos, que es el mayor de Sudamérica.

=>Irregularidades con la papelera Fibria La Justicia de Sao Paulo investiga igualmente sospechas de irregularidades en un contrato entre Argeplan y la papelera Fibria por valor de 15.5 millones de reales (unos 4.1 millones de dólares). En este caso también está implicada la empresa PDA, que al parecer también era propiedad del coronel de la reserva Joao Baptista Lima Filho, y que presenta una serie de movimientos financieros atípicos.

Lula carga contra investigadores

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción hace casi un año, criticó este jueves a las autoridades que comandan la operación Lava Jato tras la detención del exmandatario Michel Temer, y señaló que la Fiscalía y la Policía Federal “no pueden quedarse haciendo espectáculo”.

A través de unmensaje en Twitter, Lula (2003-2010) acusó a los investigadores de la Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción de Brasil, de “desviar la atención del descrédito en que estaba cayendo”.

“El grupo (de la Lava Jato) no necesita de pirotecnia para sobrevivir, necesita de sobriedad”, dijo Lula a través de las redes sociales.

Fuentes del Instituto Lula, dirigido por el exmandatario, confirmaron a Efe que el exsindicalista trasladó el mensaje a sus abogados durante una visita a la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde se encuentra preso desde el pasado 7 de abril por los delitos de corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.

Según Lula, las “instituciones poderosas”, como el Ministerio Público y la Policía Federal, “no pueden quedarse haciendo espectáculo”.

“Todo aquel que comete un delito, si el delito se prueba, tiene que ser detenido. Sea Temer, o Lula. Sea FHC (Fernando Henrique Cardoso) o Bolsonaro. Nadie puede ser preso sin el debido proceso legal”, agregó en un segundo mensaje, publicado por su equipo en su perfil oficial de Twitter.

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