El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reportó el lunes que las actividades del despacho panameño Mossack Fonseca incluían establecer compañías offshore para personas que tenían roces con la ley. (ARCHIVO)
Periodistas que revisan los documentos filtrados conocidos como Papeles de Panamá dicen que el despacho de abogados involucrado tenía nexos con decenas de estadounidenses acusados de delitos financieros.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reportó el lunes que las actividades del despacho panameño Mossack Fonseca incluían establecer compañías offshore para personas que tenían roces con la ley.
Establecer una compañía offshore no es ilegal. Pero éstas pueden emplearse para ocultar dinero de las autoridades.
El consorcio dijo que un "añejo cliente" del despacho era un financiero estadounidense sentenciado posteriormente a 17 años de cárcel por fraude. Agregó que la firma panameña estableció una compañía offshore usada por seis estadounidenses acusados de un fraude piramidal que costó millones a indonesios de clase media.
Mossack Fonseca ha dicho que cumplió con las leyes sobre revisión de clientes.
