El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, reveló que se investigan a 33 personas por sus vínculos en 'Panamá Papers'. (ARCHIVO)
Ante la revelación de mexicanos involucrados en la investigación “Panamá Papers”, el jefe del servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, informó que actualmente se está indagando a 33 personas, que en su mayoría tienen que ver con actividades empresariales.
De estas personas, 18 tienen ya una auditoría y dos de ellos se investigan a petición de otros países, reveló el funcionario en entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de Radio Fórmula.
Núñez indicó que las 33 personas que están siendo seguidas no han sido notificadas debido a que se trata de procedimientos internos de una primera fase, en la cual, si se encuentran elementos que acrediten que tuvieron dichas operaciones y evadieron impuestos, será entonces cuando se les notifique e iniciará el procedimiento correspondiente.
Estos implicados tendrán derecho a que se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia lícita, retornen los capitales a México y los inviertan durante tres años el país.
El titular del SAT se negó a entrar en detalles de los nombres, al ser cuestionado sobre las personas involucradas, sin embargo, confirmó que entre ellos se incluye al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y al exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán.
El proceso de las indagatorias podrían durar cerca de dos meses, mientras que la auditoría de 12 hasta 24 meses.
