Señala. El secretario general de OCDE, José Ángel Gurría, vislumbra un difícil panorama para Panamá y otros países.
Además de la evasión de impuestos, en el caso "Panama Papers" se debe investigar si los recursos invertidos en paraísos fiscales son fruto de la corrupción y lavado de dinero, consideraron especialistas. Por su parte, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, dijo que la situación ahora se complica más tras la invalidez del compromiso que había adquirido Panamá, para adherirse al acuerdo multilateral de intercambio de información automática para evadir la evasión fiscal.
Los especialistas señalaron que se debe profundizar y hacer un esfuerzo mayor para descubrir quién está detrás de las instituciones financieras que realizan las operaciones offshore o los que invierten en ellas porque muchas de las veces son prestanombres que eligen esos lugares para ocultar sus recursos.
El fiscalista Manuel Tron cuestionó en su cuenta de Twitter si las pruebas obtenidas ilegalmente pueden ser utilizadas por las autoridades.
"Por un lado está la evasión fiscal que con iniciativas como FATCA se trata de solventar, pero el otro problema grave, es que estas figuras mercantiles sean utilizadas para ocultar el fruto de la corrupción o de actividades criminales como el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo", advirtió Carlos García-Pavia, director de Soluciones para la Prevención de Corrupción y Lavado de Dinero de LexisNexis Risk Solitions.
El especialista de la firma líder mundial en el suministro de información esencial para la prevención del lavado de dinero dijo que no hay que olvidar que en todo el mundo se blanquean entre 3 mil y 4 mil 500 millones de dólares.
"Son cantidades desorbitadas de lo que podría estar hoy en día oculto a través de estos mecanismos, no sólo en paraísos fiscales sino en posesiones de diversas entidades que están registradas a través de esos paraísos", destacó el experto.
Incluso comentó que en Estados Unidos recientemente las autoridades pidieron a los agentes de bienes raíces de Miami y Manhattan colaborar para encontrar quiénes son las personas naturales que están participando en transacciones de propiedades de lujo en efectivo por más de un millón de dólares y más de 3 millones de dólares en cada caso.
