'Los papeles de Panamá', (Panama Papers, inglés) es una investigación que destapó a los clientes del despacho 'offshore' Mossack Fonseca, con sede en Panamá. (AP)
Una fuga masiva de documentos expone los bienes offshore de 11 líderes mundiales y revela cómo cómplices del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2 mil millones de dólares a través de bancos y compañías secretas.
'Los papeles de Panamá', (Panama Papers, inglés) es una investigación que destapó a los clientes del despacho 'offshore' Mossack Fonseca, con sede en Panamá. La filtración también da detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo.
El archivo de 11.5 millones de registros muestra cómo una industria global de firmas legales y grandes bancos vende el secreto financiero a políticos estafadores y traficantes de drogas así como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas. Estos son algunos de los hallazgos clave de una investigación de un año por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y más de cien medios de comunicación. En nuestro país los medios seleccionados fueron el portal Aristegui Noticias y la revista Proceso.
El concepto de 'paraíso fiscal' hace alusión a lugares donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria del país. Su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
Se han encontrado documentos de varias empresas que pertenecen a futbolistas como Lionel Messi, personalidades del espectáculo como Pedro Almodóvar, o dueños de medios como Ricardo Salinas Pliego.
Uno de los nombres mencionados precisamente es el de Juan Armando Hinojosa, llamado "el contratista favorito" del Presidente Enrique Peña Nieto.
