Revisión. Actualmente el Departamento de Justicia de EU realiza investigaciones sobre 'lavado' de dinero en filiales de Citi.
Banamex aseguró que la investigación que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre "lavado" de dinero se aplica a todas las filiales de Citi y es la misma que se inició en 2014.
"No es algo nuevo, es lo mismo que hemos informado desde hace más de un año. Es a todo Citi, y a Banamex como consecuencia por ser parte de Citi, y no es diferente a otras investigaciones que el departamento de justicia tiene con otras instituciones financieras", dijo Ernesto Torres Cantú, director general de Banamex.
El viernes pasado, Bloomberg informó sobre una investigación que realiza el departamento de Justicia de Estados Unidos sobre posible "lavado" de dinero a través de Banamex.
Al respecto, el directivo dijo que la institución coopera con las peticiones de información y que desde hace más de un año Citi informó los requerimientos solicitados por las autoridades estadounidenses.
Sobre este tema, dijo que Banamex está implementando mayores controles sobre "lavado" de dinero, que incluyen identificación de clientes y monitoreo de cuentas.
