Movimientos. La situación del dueño y los accionistas de Ficrea continúa empeorando.
Unos 26 inmuebles, que en conjunto tienen un valor de 130 millones de pesos y que son propiedad de Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, están en proceso de ser embargados, informó Edward Martín Regalado, socio fundador del despacho Regalado & Galindo.
En entrevista, el abogado indicó que su despacho encontró las propiedades cuya escritura está a nombre de Olvera, y éstas sólo corresponden al Estado de México.
En Tlalnepantla tiene 8 casas, 2 departamentos y tres lotes cuyo valor en conjunto es de 56.5 millones de pesos.
En Naucalpan, tiene 3 edificios, 6 casas, un departamento y un lote que en conjunto suman 13.4 millones de pesos.
Finalmente en Valle de Bravo tiene dos lotes de 30 millones de pesos cada uno.
Martín Regalado expuso que para defender a sus clientes inició con el juez un proceso civil, para congelar estos inmuebles e iniciar el proceso de embargo.
Esta demanda civil está directamente en contra de Rafael Olvera.
"No hay que dejarlo de lado, el principal defraudador es Rafael Olvera y la primera acción tiene que ir en contra de él y lo importante es que cada inmueble sirva para responder por las inversiones (de los clientes de este despacho)", comentó.
El abogado destacó que con esta demanda busca dejar un precedente que hasta ahora no existe: que debe resarcir el responsable del fraude.
En México, explicó, los dueños de grandes empresas que hacen fraudes, nunca llegan a la cárcel, porque sus clientes siempre hacen contrato con las empresas y no con sus dueños.
"Si creas una empresa para hacer fraude, como es el caso de Ficrea, deben de pagar ese delito", comentó Edward Martín.
Por ello prepara una serie de mecanismos legales para lograrlo.
Pero eso no es todo, demandará a la CNBV con la Ley de Responsabilidad del estado por cuatro razones, y para argumentarlas mejor, le pidió a CNBV que le responda 200 preguntas, las cuales el regulador se comprometió a entregar en dos semanas.
La razón es que desde 2009 debió emitir una regulación secundaria que detalla la operación de las Sofipos, la cual emitió hasta el pasado 12 de enero de 2015 y la cual establece el 'tejido fino' de las actividades del sector.
La segunda causa para demandar a CNBV es que Olvera ya había sido acusado por delito financiero en dos bancos y aun así la CNBV permitió que tuviera el control de la Sofipo desde 2010.
La propia ley prohíbe que los accionistas y funcionarios de las Sofipos sean personas con antecedentes delictivos.
La tercera razón es que el dinero de Ficrea se trasladó a Leadman, engañando a los clientes con dobles contratos y la autoridad no fue capaz de detectar estas transferencias a través de los bancos.
La cuarta es que desde hace tres años, el grupo que había de accionistas, trasladó su participación a Olvera, quien se quedó con 99.92 por ciento del capital de Ficrea, cuando la propia ley prohíbe esta concentración. La CNBV nunca frenó esta serie de irregularidades, subraya el abogado.
Si Martín comprueba estas irregularidades, el Estado tiene que pagar a los afectados de Ficrea sus pérdidas monetarias.
CASAS
Posee Olvera, además de lotes y otros inmuebles.
