Defraudadores. Los accionistas de Ficrea son buscados por el delito de lavado de dinero.
Rafael Olvera Amezcua y Carlos Pérez Grovas, principal y segundo accionista de la sociedad financiera popular Ficrea, presentaron sus demandas de amparo contra la orden de aprehensión que los tiene prófugos de la justicia por lavado de dinero.
Olvera, propietario del 99 por ciento de las acciones de la Sofipo, interpuso su demanda de garantías en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, la cual quedó registrada con el número de expediente 70/2015.
En el caso de Pérez Grovas, el ejecutivo propietario del uno por ciento de las acciones, su juicio de garantías con número 65/2015 será instruido por el Juzgado Noveno de Distrito en Amparo Penal en esta capital.
Además de los dos principales accionistas de Ficrea, también interpuso una demanda de garantías el Notario Público 117 del Estado de México, Alfredo Caso Velázquez, quien se encuentra formalmente preso en el Penal Federal del Altiplano, por lavado de dinero.
Hasta diciembre de 2014 se tenía información de que 2 mil 700 millones de pesos de la cartera de Ficrea se utilizaron para actividades ajenas a la empresa, 120 millones de pesos fueron una inversión del Tribunal Superior de Justicia del DF en la Sofipo y 92 millones de pesos corresponden al Gobierno de Coahuila.
Cuando la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ya la investigaban, la empresa desvió 470 millones de pesos.
MIL 700
millones de pesos de clientes fueron defraudados.
