Esto, según declaraciones del titular de la Unidad, Santiago Nieto, durante una ponencia ante la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. (ARCHIVO)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentará siete denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del Consejo Directivo de caja Libertad por el presunto delito de lavado de dinero.
Esto, según declaraciones del titular de la Unidad, Santiago Nieto, durante una ponencia ante la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.
El funcionario añadió que con las siete denuncias, la UIF romperá su récord histórico al sumar 120 denuncias cuya cifra previamente era de 113 al año.