Nacional jueves 15 de may 2014, 7:56am - nota 19 de 104

Indagan aval de crédito en banco

Por: Agencias/México, DF.-
Investigación. Autoridades detallaron que es un hecho que trabajadores de Banamex validaron los documentos falsos.


La Procuraduría General de la República (PGR) indaga al personal de Banamex por el millonario fraude de Oceanografía, en una línea que busca establecer si, por la forma en que se concretó el quebranto, hubo complicidad, o sólo se debió a falta de controles adecuados y omisiones en la entrega de créditos.

Autoridades allegadas a la investigación detallaron que es un hecho que trabajadores de la institución bancaria validaron los documentos falsos que entregó durante 2013 la compañía de Amado Yáñez Osuna, y fue hasta que Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazó el pago de los supuestos adeudos cuando altos ejecutivos de la institución bancaria -filial mexicana de Citigroup- detectaron la maquinación.

"Era un carrusel, en el que el dinero siguió fluyendo, sin que aparentemente nadie detectara la operación, hasta que Pemex rechazó deber a la naviera", revelaron las fuentes consultadas, por lo que se indaga si los ejecutivos bancarios implicados conocían la ilegalidad de los documentos en complicidad con los operadores del empresario, o fueron omisos en aplicar reglas de control para admitir los créditos.

 LOZOYA, EN LA MIRA

La Comisión de investigación creada en la Cámara de Diputados para los contratos de Pemex que han sido utilizados para cometer fraudes acordó llamar a reunión de trabajo al director de la paraestatal, Emilio Lozoya; al contralor Daniel Ramírez Ruiz y al abogado general, Marco Antonio de la Peña.

El presidente de la comisión, Luis Espinosa Cházaro (PRD), explicó que las reuniones de trabajo con los funcionarios de Pemex tienen como propósito conocer y resolver la situación de los contratos que se usaron para defraudar a particulares, como es el caso de Oceanografía, Evya y Hewlett Packard.

Aún no definen fecha para el encuentro.

→ PGR Banamex créditos oceanografia
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