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Nacional lunes 31 de mar 2014, 8:04am - nota 9 de 67

Investigan a Banamex en EU

Por: AGENCIA REFORMA/ MÉXICO, DF.
Indagatoria. Banamex USA habría incumplido en disposiciones relacionadas con los procesos de recepción y transferencia de recursos.


ESTA INVESTIGACIÓN SE SUMA A LA QUE EL GOBIERNO NORTEAMERICANO REALIZA A CITI

Al menos cuatro órganos reguladores y de vigilancia en Estados Unidos colaboran para determinar si Banamex USA incurrió en faltas a la Ley de Secrecía Bancaria estadounidense, y a disposiciones antilavado.

Esto, en el marco del fraude que la empresa Oceanografía, de Amado Yáñez, cometió contra Banamex en México, por más de 360 millones de dólares.

Según una fuente involucrada en el proceso, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), y los Departamentos del Tesoro y de Justicia, revisan al banco con sede en California.

Agregó que Banamex USA habría incumplido en disposiciones relacionadas con los procesos de recepción y transferencia de recursos desde y hacia México, así como en la detección de riesgos.

La presencia del Departamento de Justicia en la investigación, por reducida que sea, explicó, es una señal de que buscan a un responsable en particular para procesarlo penalmente por haber facilitado el fraude.

Desde hace varias semanas, la institución recibió un citatorio por parte un juzgado de distrito en Massachusetts sobre posibles incumplimientos a la ley y otro por causas similares de parte del FDIC.

Banamex USA tiene presencia en California, Arizona y Texas, localidades con significativa presencia de mexicanos.

Esta investigación se suma a las que el gobierno norteamericano realiza a Citi, además de las que enfrenta Banamex en territorio mexicano.

============08 Relacionada Cabeza(11828238)============

Indagarán contratos

Los diputados prevén la creación de una comisión investigadora de los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos.

A fin de que no sólo se indaguen irregularidades sobre la empresa Oceanografía, la comisión buscará no duplicar su labor con la comisión especial que ya se formó en el Senado ni con la subcomisión que se formó en días recientes en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A propuesta del PRD, el PRI ya aceptó la integración de la comisión de investigación, la cual se debe integrar si al menos 125 diputados la solicitan.

En esta semana que inicia, se prevé que el pleno vote la aprobación de la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Pemex, sus empresas subsidiarias y filiales, de 2000 a la fecha.

La comisión de investigación prevé hacer sus indagaciones a partir de las observaciones que haya hecho la ASF en todo tipo de contratos de la paraestatal, que aunque hayan sido firmados en pasadas Administraciones aún estén vigentes.

"No se trata de una misma comisión sobre Oceanografía, sino que vamos a buscar que se ahonde en un mayor alcance.

"Suponemos que hay casos iguales o peores a lo que hemos visto con Oceanografía, pero que no han salido a la luz", manifestó el vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya.

Señaló que si bien una minoría de diputados podría crear la comisión de investigación, es importante que el PRI muestre disposición para su creación y participación en ella.

Consideró que de lo contrario se corre el riesgo de la operación limitada de la comisión, como sucedió con la comisión de investigación Monex.

Indagarán contratos

Los diputados prevén la creación de una comisión investigadora de los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos.

A fin de que no sólo se indaguen irregularidades sobre la empresa Oceanografía, la comisión buscará no duplicar su labor con la comisión especial que ya se formó en el Senado ni con la subcomisión que se formó en días recientes en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A propuesta del PRD, el PRI ya aceptó la integración de la comisión de investigación, la cual se debe integrar si al menos 125 diputados la solicitan.

En esta semana que inicia, se prevé que el pleno vote la aprobación de la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Pemex, sus empresas subsidiarias y filiales, de 2000 a la fecha.

La comisión de investigación prevé hacer sus indagaciones a partir de las observaciones que haya hecho la ASF en todo tipo de contratos de la paraestatal, que aunque hayan sido firmados en pasadas Administraciones aún estén vigentes.

"No se trata de una misma comisión sobre Oceanografía, sino que vamos a buscar que se ahonde en un mayor alcance.

"Suponemos que hay casos iguales o peores a lo que hemos visto con Oceanografía, pero que no han salido a la luz", manifestó el vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya.

Señaló que si bien una minoría de diputados podría crear la comisión de investigación, es importante que el PRI muestre disposición para su creación y participación en ella.

Consideró que de lo contrario se corre el riesgo de la operación limitada de la comisión, como sucedió con la comisión de investigación Monex.

→ banamex
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