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Nacional viernes 24 de ene 2014, 8:16am - nota 8 de 49

Ordenan aprehender a 4 por red de lavado

Por: AGENCIAS/MÉXICO, DF.


La PGR busca capturar a cuatro nuevos sospechosos de participar en una supuesta red empresarial que lavó más de 3 mil 500 millones de pesos.

En la la investigación más importante que se ha integrado contra el blanqueo de activos, hay cuatro nombres que sobresalen: Minerva Yadira Mendoza, Frida Cassad Dahab, Abud Magar Amike (o Amkie) y José Mustri Tuach (o Tuachi).

El Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, Eduardo Torres Carrillo, ordenó la aprehensión de estas personas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con informes judiciales y ministeriales, la Unidad de Inteligencia y la PGR los implican en la compra de divisas y transferencias bancarias internacionales por 263.1 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 500 millones de pesos.

→ lavado de dinero
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