Nacional lunes 6 de ene 2014, 7:47am - nota 4 de 56

Indagan actividad de red de 'lavado'

Por: AGENCIAS/ MÉXICO, DF.


Comprar diamantes en tiendas exclusivas de Nueva York, pagar aviones militares y yates exclusivos son parte de las operaciones de las empresas relacionadas con Edicom, según documentos financieros.

La red criminal que administraba las empresas virtuales que inyectaron recursos a los monederos Monex también movilizó dinero a casineros, familiares de expresidentes y funcionarios, entre ellos un hermano de Juan José Suárez Coppel, el último director de Pemex en el sexenio de Felipe Calderón.

El 3 de abril de 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registró una operación inusual de Edicom, Edificaciones Ingeniería Construcciones y Materiales, que tiene como accionistas a Mario Esperón Lizárraga y Mario Kosberg Cohen y como integrantes a Guillermo Almanza Pérez y Moctezuma Cruz Azulapaz, señala el folio 000028.

El organismo de la Secretaría de Hacienda reportó transferencias realizadas por esa firma. "El cliente (Edicom) envía transferencia a Nueva York al beneficiario Banco Azteca Panamá S.A., por medio del West Fargo Bank National Association por un monto de 243 mil 506 dólares. "El cliente envía transferencia por 7 mil 507 dólares al beneficiario Jaime Carlos Suárez Coppel, hermano del exfuncionario de Pemex acusado de corrupción vinculado a Ocean Mexicana.

"El cliente envía transferencia por 106 mil 685 dólares a José Luis Alberdi González, persona mencionada como accionista y apoderado legal de las empresas Eventos Festivos de México S.A. de C.V. y GEA Holding S.A. de C.V., a quienes les otorgaron permisos para operar como casinos", dice la UIF sobre empresas de Olegario Vázquez Raña.

El documento apunta que Edicom es parte del grupo que integran las empresas Servicios Empresariales Ninuet, SEMTA Servicios Empresariales Talagón, COINI Comercio Internacional Integral y Comercializadora y Distribuidora Suri.

"Todas han sido presentadas en este comité por enviar transferencias a beneficiarios que no concuerdan con el giro o actividad declarada del cliente y que están involucrados, entre otras cosas, cargos destacados en la política nacional, compañías constructoras de aviones y su mantenimiento, casinos, abogados, representantes de Disk Jockeys...", señaló.

En el folio 000016, del 4 de octubre de 2011, se reporta una operación de Edicom por 37 mil 50 dólares para pagar "automóviles exóticos", y una solicitud de transferencia de 143 mil 338 dólares en favor de Export Nautique LLC, que la UIF identifica como "la mejor en la industria de deportes acuáticos".

→ lavado de dinero
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