Nacional jueves 12 de dic 2013, 3:19pm - nota 4 de 48

Rastrean dinero de red de 'lavado'

Por: AGENCIAS/ MÉXICO, DF.


Tienen en la mira a Raúl Álvarez como uno de los operadores de una red de empresas de lavado de dinero y fraude fiscal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene en la mira a Raúl Álvarez Longoria como uno de los operadores de una amplia red de empresas de lavado de dinero y fraude fiscal.

Entre febrero y julio de 2011 le detectó en dos cuentas bancarias depósitos por 244 millones 814 mil 809 pesos y no hay registro de que pagara impuestos. En el oficio 110/H/787/2012 de la UIF, se menciona que Álvarez Longoria nació el 20 de abril de 1980 en el DF y que su Registro Federal de Causantes es el AALR800420R9A.

Desde junio del año pasado, al indagar por lavado de dinero a una red delictiva especializada en el "fraude carrusel".

Ayer se reveló la investigación la red de empresas "virtuales" vinculadas a Edicom, Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales, que llevaban años reportadas por operaciones financieras sospechosas.

En junio de 2012 la Unidad de Inteligencia Financiera y la SEIDO empezaron a indagar una serie de transferencias inusuales para pagar jets militares, yates, "carros exóticos" y diamantes, por la presunción de lavado de dinero del narcotráfico.

En la denuncia que el 27 de junio de 2012 presentó la UIF ante la PGR contra este grupo de empresas virtuales, se reporta que ese sujeto tenía una cuenta en HSBC con número 4051412674, abierta el 2 de febrero de 2011, que tenía algunos reportes de operaciones sospechosas.

Del 4 de abril al 30 de junio de 2011 recibió en dicha cuenta 81 depósitos que suman 79 millones 949 mil 812 pesos, provenientes de decenas de cuentas bancarias, y realizó 419 retiros por 79 millones 220 mil 43 pesos.

"218 cheques (fueron) depositados por 27 millones 127 mil 890 pesos, algunos a la cuenta 4050799774 de Promotora Mexicana Turística S.A. de C.V. (servicios de oficinas y representación), a la CLABE 8393 de Banco Monex", dice el oficio de la UIF.

La UIF tenía registro de una operación inusual de Álvarez Longoria, un retiro de 49 millones 640 mil 407 pesos que tuvo lugar el 31 de octubre de 2011, en la cuenta número 92001660002 de Santander. "45 por ciento por 22 millones 443 mil 852 pesos (se retiraron) con 56 pagos de cheques para depósito en cuenta de cheques, sobresalen los acreditados en la cuenta 6550116319 de Banco Monex, S.A. (previamente reportado)", dice el documento.

→ lavado de dinero
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