Fraudes al fisco, equivalentes a monto de excedente petrolero
SUN-AEE
MÉXICO, DF.- Entre septiembre de 2002 y julio de 2003, el monto de los recursos defraudados al fisco y por contrabando ascendieron a siete mil 187.5 millones de pesos, y están asociados a 299 querellas presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La cantidad es equivalente al dinero que recibirán los estados por concepto de excedentes petroleros para proyectos de infraestructura.
Asimismo, formuló 22 peticiones para proceder penalmente por conductas que afectan el funcionamiento del sistema financiero; así como 30 querellas y/o denuncias por delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita.
Expone que se han presentado 163 querellas, declaratorias de perjuicio y/o denuncias por el delito de contrabando y sus equiparables por aproximadamente seis mil 247 millones 587 591.08 pesos.
Adicionalmente, la Procuraduría formuló 36 denuncias por delitos diversos de las cuales, 20 son por robo, siete por falsificación de documentos, seis por fraude y ejercicio indebido del servicio público, una por ejercicio indebido del servicio público.
En este período se consignaron 99 averiguaciones previas por el delito de defraudación fiscal por dos millones de pesos.
También se dictaron 23 sentencias condenatorias, por 339 millones 103 mil 691 pesos. Además, se encuentran en trámite 152 procesos penales por defraudación fiscal por un monto de 12 mil 272 millones de pesos
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