Detienen a dueño de centro cambiario de Jalisco

La Procuraduría General de la República (PGR) realizó cateos en el centro cambiario "Copérnico" y otros inmuebles del estado de Jalisco, en los que detuvo a dos personas sospechosas de participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita para grupos del crimen organizado.

Los cinco cateos, cuatro de los cuales se realizaron de manera simultánea, fueron practicados por personal ministerial adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con apoyo de peritos de la institución y agentes de la Policía Federal Ministerial, como parte de las investigaciones en torno a una red de lavado de dinero.

Los detenidos son José Everardo Cuevas Chávez, propietario del centro cambiario, y José Antonio Zaragoza Pelayo, empleado del negocio, quien presuntamente abría cuentas para "lavar" dinero de un grupo del crimen organizado.

Ambos fueron detenidos en el centro cambiario ubicado en la colonia Paseos del Sol, de Zapopan, Jalisco, donde también se aseguró dinero en efectivo, dólares estadounidenses, canadienses y libras esterlinas, como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/AP/147/2009.

Los cuatro cateos simultáneos se realizaron en un inmueble ubicado en la calle Salvador Rizo Ayala, Colonia la Martinica; un domicilio de la calle Obsidiana Norte, colonia Parques de Zapopan; un inmueble de la avenida Jalisco, colonia el Mante, los tres de Zapopan, así como en otro domicilio de Calle Roble, colonia Haciendas de San José, municipio de Tlaquepaque.

En este último se localizó diversa información bancaria, recibos telefónicos e identificaciones, que pudieran ser relevantes para la investigación, y se aseguró un vehículo Chrysler tipo Cirrus.

Los cateos fueron autorizados por el juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, como parte de las investigaciones derivadas de la detención de Luis Alonso Raygoza Flores, ejecutivo de cuentas de Banamex, quien presumiblemente formaba parte de una célula dedicada al lavado de dinero.

Raygoza Flores está actualmente bajo arraigo, mientras los dos detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público federal adscrito a la SIEDO para tomar su declaración, por lo que su situación jurídica se determinará en las próximas horas.

Ordena aquí tu clasificado.