Cárteles del narco generan, lavan y expatrian hasta 39 mmdd
MÉXICO, DF.- Los cárteles de la droga mexicanos y colombianos generan y "lavan" anualmente entre 18 mil y 39 mil millones de dólares, gran parte de los cuales es extraída de contrabando por la frontera suroeste de EU, que ya es la principal ruta de expatriación de las ganancias ilícitas.
De acuerdo con un diagnóstico del National Drug Intelligence Center (NDIC), el análisis de los flujos de efectivo entre México y EU ha dejado al descubierto este movimiento de las ganancias de la droga generadas en ese país, confirmado además por numerosas investigaciones penales.
El diagnóstico es retomado en el documento "Estrategia Nacional Antidrogas para la Frontera Suroeste", elaborado en junio por la Oficina de Política de Nacional para el Control de Drogas.
El documento destaca la necesidad de aumentar la cooperación con México en esta zona para reducir tanto el tráfico de drogas y sus ganancias como el de armas, que emplea las mismas rutas.
La aparición de las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas como la principal fuente de abasto del mercado ilegal de drogas en Estados Unidos ha convertido a la frontera suroeste en la ruta primaria para la expatriación de las ganancias de drogas ilícitas.
"Información obtenida entre las instituciones financieras indica un desequilibrio sustancial entre el volumen de billetes repatriados de las instituciones financieras mexicanas y el volumen comprado por estas instituciones. Esta medida de repatriación neta de dólares sugiere que una gran cantidad de moneda estadounidense viaja a México fuera de los canales financieros normales", destaca el documento.
Sin embargo, agrega, el cumplimiento estricto de la Ley de Secrecía Bancaria (Bank Secrecy Act) por parte de las instituciones financieras de EU, disuade a los traficantes de droga de colocar directamente sus ganancias ilícitas dentro del sistema financiero estadounidense, por lo que las sacan de contrabando del país.
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