Procesan a presunta ‘lavadora’ de dinero de ‘El Chapo’ Guzmán

Un juez federal decretó el inicio del proceso penal en contra de una presunta “lavadora” de dinero, a quien se acusa de pertenecer a una célula dedicada al “blanqueo” de capital obtenido en operaciones de narcotráfico, de la organización que lidera Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esperanza Dayan Smeker será enjuiciada por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que era promotora en la “Casa de Cambio Puebla”, de la sucursal Reforma, que fue asegurada en noviembre pasado, al detectarse que pertenece a una red de negocios dedicados al “lavado” de dinero de la llamada Federación -la alianza que integran los cárteles de Sinaloa y Juárez-.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales concedió la formal prisión contra la inculpada.

Se detalló que a la hoy procesada “se le imputa realizar con pleno conocimiento y conciente de su origen, operaciones con recursos procedentes de actividades ilícitas, consistentes en transferir del territorio nacional al extranjero recursos, con el propósito de ocultarlos”.

Las investigaciones de la PGR en torno a esta red indican que esta célula adquiría, con los recursos del cártel, aviones con matrícula estadounidense, para realizar el tráfico de droga vía aérea de Centroamérica hacia Estados Unidos.

guardar en Mi Siglo enviar a facebook enviar a twitter

Ordena aquí tu clasificado.