Emite SHCP disposiciones contra el financiamiento al terrorismo
AGENCIAS
MÉXICO, DF.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer nuevas disposiciones aplicables a las instituciones de crédito y a las entidades de ahorro y crédito popular, a fin que cumplan con los estándares internacionales para el combate del ?lavado? de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Para ello, publicó en el Diario Oficial de la Federación dos resoluciones mediante las cuales se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Con estas acciones, señala la dependencia, se da seguimiento a los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), que busca combatir el ?lavado? de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Precisa la dependencia que con las nuevas disposiciones aplicables a las instituciones de crédito y a las entidades de ahorro y crédito popular se pretende actualizar, fortalecer y especializar los requerimientos operaciones y los procesos de identificación de los clientes y usuarios.
Se busca un control más estricto en la identificación y conocimiento del cliente, así como de las personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras que abran cuentas, celebren contratos o realicen operaciones con las instituciones, así como para la determinación de sus perfiles transaccionales.
Se pretende, asimismo, efectuar un monitoreo más eficaz de las operaciones con divisas que se realizan dentro del sistema financiero, a fin de identificar su procedencia y destinatario, particularmente tratándose de transferencias electrónicas, tanto a nivel nacional como internacional.
Las disposiciones establecidas en las dos resoluciones entrarán en vigor en un plazo de 30 días naturales contados a partir de ayer.
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