Ficrea. Concluyó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que la empresa realizaba operaciones fraudulentas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la disolución y liquidación de la Sociedad Financiera Popular (sofipo) Ficrea por realizar operaciones fraudulentas y triangulación de recursos.
"Para ocultar la transferencia irregular de fondos que realizaban desde la sofipo hacia las empresas relacionadas, la administración engañaba a los clientes de Ficrea haciéndoles firmar dos deudos, uno en esa empresa y el otro en Leadman, sin embargo, estos clientes sólo recibían el monto suscrito una vez", explicó Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV. Se realizaban operaciones fraudulentas a través de al menos tres empresas: Leadman Trade, Baus&Jackman Leasing y Monka Comercial.
La CNBV dijo que del total de la cartera de crédito, que a octubre de 2014 era 6 mil 284 millones de pesos (mdp), se transfirieron 5 mil 900 mdp a las tres empresas. No obstante, sólo constató la integración de expedientes de arrendamientos por 3 mil 200 mdp.
El resto, es decir, 2 mil 700 mdp, se utilizó para transferencias al extranjero, compra de bienes, así como gastos personales de socios. González Aguadé afirmó que se presentaron denuncias por probables conductas delictivas ante la PGR, quien investiga el caso.
